Каймановская компания по управлению инвестициями Формация 
 
Регистрация CIMA | Корпоративные услуги | CIMA Зарегистрировано Директоры | Экономическая субстанция | Соответствие 

Мы работаем со многими клиентами, которые хотят создать компанию по управлению инвестициями или консультанта по инвестициям на Каймановых островах. Создание компании по управлению инвестициями на Каймановых островах имеет много ключевых преимуществ, таких как:
​

• Комплимент вашему предложению фонда

• Ограниченная ответственность компании по управлению вашим фондом;

• Лицензированный или освобожденный от полного лицензирования (зарегистрированное лицо, инвестиционный менеджер);

• Отсутствие налогообложения у вашего инвестиционного менеджера на Каймановых островах;

• Скорость формирования.

​
Какой закон применяется к инвестиционным менеджерам Каймановых островов?
Закон об инвестициях в ценные бумаги (редакция 2020 г.) с внесенными в него поправками (Закон) предусматривает лицензирование и контроль за «инвестициями в ценные бумаги», осуществляемыми на Каймановых островах или с их территории. В соответствии с Законом лицо не может вести или намереваться вести бизнес по инвестированию в ценные бумаги без регистрации или лицензии в соответствии с Законом, если только оно не освобождено от ответственности в качестве незарегистрированного лица.
​
Закон применяется к компаниям, компаниям с ограниченной ответственностью, иностранным компаниям, товариществам или товариществам с ограниченной ответственностью, учрежденным или зарегистрированным в соответствии с законодательством Каймановых островов, через которые осуществляется деятельность по инвестированию в ценные бумаги (независимо от того, ведется ли эта деятельность по инвестированию в ценные бумаги на Каймановых островах или нет). острова). Это также относится к иностранным организациям, которые открыли место деятельности на Каймановых островах, через которые осуществляется соответствующая деятельность, составляющая бизнес по инвестированию в ценные бумаги.
​
Что такое инвестиционный бизнес с ценными бумагами?
Для целей Закона лицо занимается инвестициями в ценные бумаги, если это лицо занимается в ходе своей деятельности любым из следующих видов деятельности:

• операции с ценными бумагами в качестве агента или, если соответствующее лицо позиционирует себя как сделка с ценными бумагами для других лиц, в качестве принципала;

• организация сделок с ценными бумагами в интересах другого лица, осуществляющего операции с ценными бумагами;

• участие в сделках с ценными бумагами;

• доверительное управление ценными бумагами, принадлежащими другому лицу;

• консультирование лица по ценным бумагам, если:

  • совет предоставляется этому лицу в качестве инвестора или агента инвестора; и

  • совет касается существа сделки с ценной бумагой или осуществления права, предоставленного ценной бумагой, на сделку с ценными бумагами;

• управление или маркетинг связанного с ЕС фонда; или

• выступает в качестве депозитария для связанного с ЕС фонда.

  Термин «ценные бумаги» широко определен в Законе и включает в себя акции, доли товарищества, трастовые паи, долговые инструменты, варранты, опционы, фьючерсы, контракты на разницу цен и виртуальные активы.

 
Кому нужно будет зарегистрироваться в CIMA в качестве зарегистрированного лица?

• компании, занимающиеся инвестициями в ценные бумаги исключительно для одной или нескольких компаний одной группы;

• лица, осуществляющие деятельность по инвестированию в ценные бумаги исключительно для:

  • искушенные люди* или состоятельные люди**;и/или

  • компании, товарищества или трасты (независимо от того, регулируются они как взаимные фонды), акционерами, партнерами с ограниченной ответственностью или пайщиками которых являются опытные или состоятельные лица; и

    и у которых есть зарегистрированный офис или место деятельности на Каймановых островах, для которых услуги предоставляются лицом, имеющим лицензию на оказание таких услуг; и

• лица, которые должны были бы получить лицензию в соответствии с Законом, но которые регулируются в отношении инвестиционного бизнеса в ценные бумаги признанным зарубежным регулирующим органом в стране, где этот бизнес ведется.

​
*Этот термин определен в Законе и включает в себя определенных регулируемых лиц и тех лиц, которые, благодаря своим знаниям и опыту, считаются способными оценить предлагаемые транзакции, и минимальная стоимость одной транзакции которых составляет 100 000 долларов США или эквивалент этой суммы в любой другой валюте. .
**Эти термины определены в Законе и означают (а) физическое лицо, чей собственный капитал составляет 1 000 000 долларов США или эквивалент этой суммы в любой другой валюте, или (б) любое лицо с общим объемом активов не менее 5 000 000 долларов США или эквивалентной суммы в любой другой валюте.
​
Каков процесс подачи заявки на регистрацию?
Для регистрации необходимо подать заполненную заявку в CIMA через онлайн-портал вместе с регистрационным взносом в размере 5000 долларов США (6098 долларов США) и любой другой информацией, запрошенной CIMA.
Регистрации подлежат заявителю:
​

• быть на хорошем счету;

• наличие не менее двух директоров;

• наличие директоров, старших должностных лиц и акционеров, которых CIMA считает подходящими и надлежащими лицами; и

• наличие директоров с хорошей репутацией, которые в настоящее время зарегистрированы или лицензированы в соответствии с Законом о регистрации и лицензировании директоров от 2014 г. (с поправками, DRLA).

 
Кандидаты также должны будут предоставить подробную информацию о своих сотрудниках по соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег (AML) и отчетности. 
 
Будет ли применяться режим экономического присутствия?
Закон о международном налоговом сотрудничестве (экономическое присутствие) (редакция 2020 г.) с поправками вступил в силу 1 января 2019 года и налагает требования об экономическом присутствии на компании и компании с ограниченной ответственностью на Каймановых островах. Зарегистрированные лица в соответствии с Законом должны будут рассмотреть вопрос о том, подпадают ли они под действие режима экономического присутствия Каймановых островов. 
​
Когда начать?
Мы регулярно консультируем по вопросам создания компаний по управлению инвестициями и инвестиционных консультантов вКаймановы островаи управлять всем процессом, таким как создание юридического лица, регистрация CIMA в качестве зарегистрированного лица, предоставлениеЗарегистрированные директора CIMA, услуги по экономическому содержанию, соблюдение нормативных требований и другие текущие вспомогательные услуги. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
​