top of page

مكافحة غسل الأموال وخدمات الامتثال

لاحظت سلطة النقد في جزر كايمان ("CIMA") أنه لكي يمتثل كيان استثماري في جزر كايمان للوائح مكافحة غسل الأموال (مراجعة 2018) ("لوائح مكافحة غسل الأموال") ، يجب أن يعين شخصًا طبيعيًا ، على المستوى الإداري ، للعمل كمسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال ("AMLCO") ، ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ("MLRO") ونائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ("DMLRO").
​

تنطبق لوائح مكافحة غسل الأموال على جميع كيانات جزر كايمان التي تمارس "الأعمال المالية ذات الصلة".

Fund Formation, Cayman Funds, Cayman Directors, Independent Directors, Crypto Funds, Cayman Corporate Services, Hedge Funds, Fund services, Fund Governance, Crypto Funds Advice, Fund Platforms, Crypto Fund Solutions, Company Formation, Registered Office, Capital Markets Services, Partnership Formations, Foundation Formation, Foundation Incorporation, Compliance & Regulatory Services, LLC Formation, Company Secretary, Investment Manager Formation, Liquidations, Fund Structuring, Cayman Fund and Corporate Services, Foundation Incorporation Cayman Islands, Partnership Registration Cayman Islands, Fund Formation Cayman Islands, Crypto Funds Cayman Islands, Hedge Funds Cayman Islands, Fund Governance Cayman Islands, CIMA Registered Directors Cayman Islands, Company Formation Cayman Islands, Registered Office Cayman Islands, Partnership Formations Cayman Islands, Cayman Compliance & Regulatory Services, Cayman LLC Formation, Cayman Investment Manager Formation, Liquidations Cayman Islands,
Fund Formation, Cayman Funds, Cayman Directors, Independent Directors, Crypto Funds, Cayman Corporate Services, Hedge Funds, Fund services, Fund Governance, Crypto Funds Advice, Fund Platforms, Crypto Fund Solutions, Company Formation, Registered Office, Capital Markets Services, Partnership Formations, Foundation Formation, Foundation Incorporation, Compliance & Regulatory Services, LLC Formation, Company Secretary, Investment Manager Formation, Liquidations, Fund Structuring, Cayman Fund and Corporate Services, Foundation Incorporation Cayman Islands, Partnership Registration Cayman Islands, Fund Formation Cayman Islands, Crypto Funds Cayman Islands, Hedge Funds Cayman Islands, Fund Governance Cayman Islands, CIMA Registered Directors Cayman Islands, Company Formation Cayman Islands, Registered Office Cayman Islands, Partnership Formations Cayman Islands, Cayman Compliance & Regulatory Services, Cayman LLC Formation, Cayman Investment Manager Formation, Liquidations Cayman Islands,

اعتبارًا من 1 يونيو 2018 ، يجب أن تكون الكيانات الجديدة قادرة على إثبات الامتثال لهذا المطلب على الفور. ستحتاج الأموال المسجلة إلى تعيين AMLCO و MLRO و DMLRO عبر بوابة REEFS . 

يُطلب من AMLCO الإشراف على مكافحة غسل الأموال على أنشطة الكيان الاستثماري ، بما يتجاوز قضايا مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالمستثمر والامتثال. سيُطلب من الشخص المعين اتخاذ تدابير لتطوير وصيانة الأنظمة والضوابط ، وتقديم تقارير منتظمة وإسداء المشورة إلى مجلس الإدارة بشأن القضايا التي ينبغي معالجتها والاتصال والاستجابة للطلبات الواردة من الهيئات والسلطات التنظيمية ذات الصلة. سوف يعمل مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال و DMLRO كنقاط اتصال رئيسية لجميع تقارير الأنشطة المشبوهة وسيكونان مسؤولين عن الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى السلطات المختصة.

يمكن لنفس الشخص أن يعمل بصفته مسؤول مكافحة غسل الأموال وإما مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال أو DMLRO.  يجب أن يكون MLRO و DMLRO أشخاصًا منفصلين. يجب أن يكون لدى جميع الأشخاص المعينين معرفة وخبرة كافية ومناسبة لأداء الوظيفة ويجب أن يظهروا استقلالية في قدرتهم على أداء وظيفتهم المحددة.

bottom of page